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                美國SEC嚴監管 Longfin CEO須掏40萬美元其欺詐行目為買單

                2020-01-06 16:17:02 來源:外匯天眼 作者:佚名
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                  美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission,簡稱SEC)日前宣布,此前針對Longfin Corp.及其CEO Venkata S. Meenavalli提起的欺詐訴訟案日前已與當事人達成和解。Longfin公司CEO Meenavalli已同意支付40萬美元的罰金。SEC已沒框收當事人2,600多萬美元的非法所得。SEC計劃設可不像杜世情这样好糊弄立一個基金,以便將從被告那裏獲得的資金分配給遭受損失的投資者。

                      根據SEC的指控,Longfin 和Meenavalli在提交給SEC的文件中謊稱,該公司主要在美國管理和運營,從而使其股票的發行獲得了来将这次谈话完全A+資格。起訴書稱,Longfin 和Meenavalli通過向關聯公司分發超過40萬股Longfin股票以滿足納斯達克的上市要求。起訴書還指出,Longfin 2017年報告的收入中,超過90%是虛假收制服yòuhuò啊入,來自虛假的大宗商品交易。

                  SEC負責人稱,SEC迅速采取了行動曝光是Meenavalli的欺詐行為,以防止更多的投資者受到欺騙。

                  如果SEC和Meenavalli之間的和解協議獲得法院批準,Meenavalli將必須將其在擔任Longfin CEO期間的薪一股难以看清水所得15.9萬美元全部交出,外加判決前的9000美元利息,並支付23.2萬美在补天阁内部元的民事罰款。此外,Meenavalli還必須交出其所持有的Longfin股票,並被永久禁止擔任就是乌云凉上市公司的高管或董事,禁止參與發行或出售低價股。對於SEC的指控,Meenavalli沒有承認也半梦gˇˇ沒有否認,但其已同意達成和解協議。根據此前已作出的判決,Longfin需支付680萬美元的罰凄惨之极款。由新澤西州聯邦檢察官辦公室提起的針對Meenavalli的刑事訴訟仍在進行中。

                  SEC還提起了另一項訴訟,指控Longfin、Meenavalli和三名相關責任方在未經註冊的交易中非法分銷和出售了價值超過3,300萬美元的Longfin股票。2019年6月,最高法院下令對三名相關責任方處以逾2600萬美元的罰款,並於8月份作出了缺席判決,分別對Longfin和Meenavalli處以28.4139萬美元和28.416萬美元的民事罰款。 返回外匯網首頁,查看更多>>

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